DNB (De Nederlandsche Bank) heeft als toezichthouder de mogelijkheid om betaalproviders boetes op te leggen. Recentelijk heeft CCV een boete ontvangen van € 2.656.250.
De reden van deze boete was kort gezegd dat CCV de taak als poortwachter onvoldoende vervulde. Een betaalprovider dient transacties te monitoren en opvallende transacties te melden, dat liep niet helemaal goed.
Op de pagina Compliance is meer te lezen over de verplichtingen van betaalproviders m.b.t. het controleren van transacties.
CCV kan nog in beroep gaan tegen de boete.
Op dnb.nl is de complete toelichting van de boete aan CCV te lezen.